梦天家居集团股份合资公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本新公司总经理会及全体总经理保证本应于段落不存在任何虚假可知、误导辩解或者多方面遗漏，并对其段落的可信、准确性和连贯性承担个别及连带责任。

重要段落高亮：

●本次大会是不是有否决国会：无

一、 大会开会讨论和会前状况

(一) 新公司理事会开会讨论的时间：2022年1月17日

(二) 新公司理事会开会讨论的附近：浙江省嘉兴市嘉善县长江路88号梦天家私展览厅

(三) 会前大会的溢价持股和趋于稳定投票表决权的有价证券持股及其持有股份状况：

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(四) 投票表决方式则是不是具备《新公司法》及《新公司章程》的规定，大会节目主持状况等。

本次新公司理事会由新公司总经理会开会，大会由总经理长余静渊恩师节目主持。大会采用现场投票选举与网络投票选举相结合的投票表决方式则同步进行投票表决。大会的开会、开会讨论和投票表决方式则大多具备《新公司法》及《新公司章程》等有关法律条文、规定的规定。

(五) 新公司总经理、监事和总经理会参事的会前状况

1、 新公司在任总经理9人，会前7人，其中独立总经理黄少明恩师、曹悦恩师以通讯方式则参加大会，总经理夏群太太、独立总经理张国林恩师因SARS缘故未能会前本次大会并向新公司告假；

2、 新公司在任监事3人，会前3人；

3、 新公司总经理会参事余静滨恩师会前了本次大会；新公司高级高层列席了本次大会。

二、 国会审核状况

(一) 非累积投票选举国会

1、国会重新命名：《关于使用部分占用募集资金不足同步进行现金管理的国会》

审核结果：通过

投票表决状况：

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2、国会重新命名：《关于使用部分占用自有资金不足同步进行现金管理的国会》

审核结果：通过

投票表决状况：

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(二)涉及多方面要点，5%以下持股的投票表决状况

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(三)关于国会投票表决的有关状况详述

国会1、国会2已对中小投资者投票表决除此以外重选。

三、 代理人便是状况

1、 本次新公司理事会便是的代理人Horipro：南京德恒（杭州）代理人Horipro

代理人：白志林、杨晓珍

2、代理人便是结论赞同：

新公司本次新公司理事会的开会和开会讨论流程具备《新公司法》《证券法》《新公司理事会的系统》等法律条文、规定、规范性文件以及《新公司章程》的有关规定；现场会前本次新公司理事会的人员资格和开会人资格实质上有效；本次新公司理事会的投票表决流程和投票表决结果实质上有效。

四、 核定文件目录

1、 《梦天家私万科有限新公司2022年第一次临时新公司理事会大会决议》；

2、 《南京德恒（杭州）代理人Horipro关于梦天家私万科有限新公司2022年第一次临时新公司理事会的法律条文赞同》。

梦天家私万科有限新公司

2022年1月18日