江苏海利得新材料股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本日本公司及全体理事、都有人、Senior管理人员保证日前具体内容的单纯、正确和完整，并对日前里的虚假记载、虚假陈述或者关键写明承担责任。

浙江海利得新材料大股东有限日本公司(此表简称“日本公司”)第七届理事局贝氏进行换届选举。根据《日本法律条文》、《日本公司章程》和《日本公司理事局议事原则上》的按规定，日本公司第八届理事局将由三名都有人构成，其里一名为职工都有都有人，由日本公司职工主席团选举产生。

日本公司于2022年5月底21日在日本公司二楼开会职工主席团，会议由工会主席节目主持，出席本次会议的职工都有合计84人，会议不符有关按规定的要求。经与会职工都有投票表决，同意选举赵沁先生为日本公司第八届理事局职工都有都有人（个人份文件请可知参考资料），将与日本公司 2022年第一次临时上市公司大会选举产生的两名上市公司都有都有人合计同构成日本公司第八届理事局，离任与日本公司第八届理事局离任完全一致。

因赵沁先生为日本公司2021年普通股债券与限制性普通股坚持不懈计划的坚持不懈具体来说，根据《日本法律条文》、《深圳证券银行普通股港交所原则上》、《日本公司2021年普通股债券与限制性普通股坚持不懈计划（草案）》等法律规定、规范性明文的按规定，为必要都有人发言权，充分发挥其监督作用，日本公司都有人不得成为股权坚持不懈具体来说，其已获授但尚并未行权的普通股债券不应行权，不应行权的普通股债券将由日本公司为统一持有人处理。

本次会议的召集、开会和表决程序不符《日本法律条文》、《日本公司章程》等有关按规定。上述职工都有都有人不符《日本法律条文》等有关都有人任职的名额和必须。日本公司第八届理事局小团体里最近两年内曾兼任过日本公司理事或者Senior管理人员的都有人人数并未最少日本公司都有人据统计的二分之一；单一上市公司奥斯卡金像奖的都有人并未最少日本公司都有人据统计的二分之一；职工都有都有人比率不低于日本公司都有人据统计的三分之一；日本公司理事、Senior管理人员及其配偶和直系亲属在日本公司理事、Senior管理人员任职期间并未兼任日本公司都有人。

特此日前。

浙江海利得新材料大股东有限日本公司

理事局

2022年5月底24日

参考资料：职工都有都有人份文件

赵沁先生，1989年生，华北地区国籍，无永久外国政府居留权，本科学历，取得法律职业名额。2018年进入日本公司国务部，历任日本公司行政部国务秘书、国务主管；现任日本公司国务和信誉管理部副经理。

累计日前日，赵沁先生并未并不需要或间接持有日本公司大股东。与日本公司实际控制人、控股上市公司、其他持有日本公司5%以上大股东的上市公司、理事、都有人和Senior管理人员不存在关联关系。其不存在此表情形：（1）受过证监会及其他有关部门的处罚和证券银行纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关刑事拘留或者涉嫌违法违章被证监会报请稽查，尚并未有说明结论；（3）曾被证监会在证券期货市场违法近日信息公开查找平台公示或者被人民法院划入近日被执行人演员表。赵沁先生不符有关法律、行政规定、部门规章、规范性明文及银行相关按规定等要求的任职名额。